La Ley Nº 20.393 promulgada el 2 de diciembre de 2009 que tiene como objetivos la prevención y detección de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos. Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales que hubieren participado en la comisión del delito. Se aplica a todas las personas jurídicas de derecho privado y a empresas del Estado
Handel SA. es lider en el mercado Chileno desde el año 2003 con su servicio Compliance Tracker que permite detectar personas involucradas con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros ilícitos además de la identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEP). También incluye funcionalidades que permiten identificar entre sus clientes o proveedores quienes son Funcionarios de la Administración Pública de Chile (EAP).
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